أحدث الإضافات

دبي تخفض الإنفاق للنصف وتجمد التوظيف بسبب كورونا
الإمارات تسجل وفاة شخصين و331 إصابة جديدة بكورونا
بنك "جي بي مورغان" يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين
اعتراضات على قرار قناة إماراتية فصل ثمانين صحافيا وعاملاً مصرياً من مكتبها بالقاهرة
"ميدل إيست آي": محمد بن زايد عقد صفقة بـ 3 مليار دولار على الأسد مقابل خرق الهدنة بإدلب
توتر أمني بين القوات الحكومية ومليشيات مدعومة إماراتياً بسقطرى وإحباط محاولة لاغتيال حاكمها
تراجع بورصتي الإمارات إثر هبوط أسهم البنوك والعقارات
التحالف السعودي الإماراتي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين
عودة الدولة في زمن الكورونا
جسر جوي إماراتي لإمداد حفتر بالمعدات العسكرية المتطورة والمرتزقة
الإمارات في أسبوع.. فضائح حقوق الإنسان و"كورونا" يهدد اقتصاد الدولة
استثمار الخوف وتجديد السطوة.. النظام يرتدي كورونا!
الإمارات تعلن حالة الوفاة الـ 12وتسجيل 283 إصابة جديدة بكورونا
عبدالخالق عبدالله يتحدث عن فضيحة فساد ونهب 6.6 مليار دولار من 12 بنكا في الإمارات
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 2359 إصابة منها حالة 12 وفاة

بلغاريا تطلب من الإمارات تسليم رجل أعمال متهم بغسيل أموال

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-02-18

قالت وزارة العدل البلغارية، إنها طلبت من الإمارات تسليم رجل الأعمال، "فاسيل بوزكوف"، بعد توجيه اتهامات له غيابيا من بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وغسل الأموال.

 

ونفى "بوزكوف"، وهو من بين أغنى رجال الأعمال في بلغاريا، ارتكاب أي مخالفات، ورفض العودة لبلاده وقال إنه يخشى على حياته.

 

وأضافت وزارة العدل أنها أرسلت طلب التسليم مرفقا بوثائق فيما يفوق مئتي صفحة مترجمة للغة العربية للسفارة البلغارية في الإمارات لتسليمها للسلطات هناك.

 

وقال ممثلو الادعاء، إن "بوزكوف" (63 عاما) اعتقل في الإمارات في نهاية يناير/كانون الثاني.

ويملك "بوزكوف" عددا من شركات المراهنات والمقامرة وناديا شهيرا لكرة القدم ومؤسسة تقتني مجموعة من القطع الأثرية.

 

وذكر التليفزيون البلغاري، يوم الأحد، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن السلطات الإماراتية أفرجت عن "بوزكوف"، لكن منعته من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره.

وليس هناك اتفاق لتسليم المطلوبين بين الدولتين، لكن بلغاريا تأمل في أن يلقى طلبها استجابة من الإمارات.

 

وكان تقرير الاتحاد الأوروبي قال إن الإمارات تقدم تسهيلات خارجية تهدف إلى جذب الأرباح دون مضمون اقتصادي حقيقي، وفي الواقع فإن الاتحاد الأوروبي ليس أول من يتهم الإمارات بمثل هذه الاتهامات، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية واجهت الإمارات العديد من الاتهامات حول استخدام بعض قطاعاتها الاقتصادية في جريمة غسل الأموال.

 

وكان آخر تلك التقارير هو ما صدر عن «مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة» الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له في 12 يونيو (حزيران) الماضي حول استخدام سوق العقارات في دبي خلال السنوات الماضية ملاذًا لغسيل أموال كثير من منتفعي الحرب، وممولي الإرهاب، ومهربي المخدرات حول العالم، والفاسدين.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

اعتراضات على قرار قناة إماراتية فصل ثمانين صحافيا وعاملاً مصرياً من مكتبها بالقاهرة

بنك "جي بي مورغان" يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين

الإمارات تسجل وفاة شخصين و331 إصابة جديدة بكورونا