أحدث الإضافات

عمران الرضوان.. صورة الشاب الإماراتي الطامح بمستقبل مشرق
القوات الإماراتية تهدد بقصف أكبر منشأة للغاز الطبيعي جنوب شرق اليمن
وجبات مصنعة للجيش الإماراتي في سيارات تابعة لقوات "حفتر" في ليبيا
بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من استهداف صاروخي محتمل من الحوثيين
هادي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية إماراتية في عدن
حرب النفط: الدوافع والنتائج
توقيعات إسرائيلية على الأزمة الخليجية
"صراع الموانئ" بين الإمارات وقطر في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي
الإمارات تدين التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء الأثيوبي في أديس أبابا
قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان
لا خوف على أجيال المستقبل العربي
واشنطن تدعو الإمارات والسعودية لقبول مقترح الحوثي حول ميناء الحديدة
تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي
عبد الخالق عبدالله يروج لدعوات "المجلس الانتقالي" لاستقلال جنوب اليمن بعد معركة الحديدة
قراءة سريعة بخطة غريفيث باليمن

مصرف الإمارات المركزي: تلقينا 7546 تقريراً عن معاملات مالية مشبوهة خلال 2017

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-06-05

أكدت إدارة الاستعلامات المالية بمصرف الإمارات المركزي، أنها تلقت 7546 تقريراً عن المعاملات المشبوهة من البنوك والكيانات المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى في الدولة، خلال عام 2017، وبانخفاض 4% عن العام السابق، استحوذت الأنشطة الاحتيالية منها على نحو 823 تقريراً، بحسب التقرير الصادر عن المصرف.

 

ووفقاً للتقرير، فإنه تم استعراض وتحليل 3631 تقريراً منها 48% خلال 2017، وذلك على أساس المخاطر، موضحاً أنه تمت إحالة 1388 من تقارير المعاملات المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات لمزيد من التحقيق، فيما تلقت الإدارة 182 طلب بحث أو تجميداً من جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والسلطات المحلية الأخرى.

 

كما صدرت تعليمات للمؤسسات المالية بإعادة تحويلات غير مصرح بها قيمتها 668.42 مليون درهم متعلقة بحوالي 52 حالة.

وأطلقت الإدارة ما مجموعه 727 تنبيهاً متعلقاً بعمليات العناية الواجبة المحسنة للعملاء والاحتيال للمؤسسات المالية على أساس تقارير المعاملات المشبوهة. ووفقاً للتقرير، تم توجيه 120 تعميماً لتعزيز المراقبة على حسابات المؤسسات المالية المرتكزة على منصات الدفع، وإجراء 355 عملية عناية واجبة قبل ترخيص أو تجديد ترخيص شركات الصرافة.

 

كما تم إجراء 19 عملية تفقد لقاعدة البيانات بناءً على طلب الجهات المحلية المعنية، وحضور 11 جلسة كشاهد خبير للنيابة العامة فيما يتعلق بالجرائم المالية، وحضور موظفي إدارة الاستعلامات المالية 9 اجتماعات للجان ثنائية تم تشكيلها من جانب النيابات العامة في مختلف الإمارات للتحقيق في غسل الأموال، وغير ذلك من الجرائم المالية المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة التي وردت إلى الإدارة من الكيانات المبلغة المختلفة وغيرها، من قضايا التحقيق. .

 

وكانت الإمارات  احتلت المركز الأخير بدرجة 6.06 على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال و هو ترتيب سنوي يقيّم 146 بلداً في ما يتعلّق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا هو الإصدار السنوي السادس من المؤشر، والذي يصدر عن مؤسسة غير ربحية.

 

كما كان تقرير  أصدرته وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في دولة الإمارات، ارتفاع عدد التقارير التي تلقتها الوحدة بنسبة 30% تقريبا خلال عام 2016 بزيادة تبلغ 1810 تقارير، ليصل العدد الإجمالي لتقارير الحالات المشبوهة التي تسلمتها الوحدة العام الماضي إلى 7887 تقريرا مقارنة مع 6077 تقريرا في عام 2015.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

(مركز دراسات).. سوق العقارات في دبي ملاذ آمن لممولي الإرهاب ومهربي المخدرات

قناة "ABC" الأمريكية : شركة مالية في دبي تقود عمليات لغسيل الأموال في العالم

مؤشر بازل: الإمارات بالمركز الأخير خليجياً في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

لنا كلمة

عيد عائلات المعتقلين 

إنه "العيد" عيد فطرٍ مبارك عليكم جميعاً وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو عيد فرحة وسعادة بالنسبة للجميع لكن عائلات المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة، هو تذكار للوجه والمعاناة، عشرات السنوات وهم… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..